A.存在負面媒體信息
B.有權機關調查
C.其他銀行拒絕建立客戶關系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家
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A.立即停止新增金融服務
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關系等控制措施
D.可以置之不理
A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
A.為銀行類外國金融機構持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務
C.在任何國家都沒有實體經(jīng)營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構的外國上市私人銀行持有代理賬戶
A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機構所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內外分支機構提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產權或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內外分支機構退回、凍結等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產權或其他犯罪
最新試題
甲在計算9個整數(shù)的平均數(shù)時，得到的結果是40.87（按四舍五入保留兩位小數(shù)），老師說，最后一個數(shù)字錯了，正確的最后一位數(shù)字應該是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
AB 周末去體育館進行羽毛球比賽，兩人總共用去13個羽毛球，A 比B 多用了3個，那么A、B 兩人分別用了（）個。
公司召開年度總結大會，各分公司的負責人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
某道路兩旁需要植樹，現(xiàn)有100顆樹需要種植，由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時，由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時，且每人每天只工作8小時，那么兩人同時開始植樹需要工作（）天。
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應嚴格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運公司運鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領繳款箱條碼，核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進行交接確認。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。