單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四十項建議》是在（）由全會通過。？
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
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1.單項選擇題法人金融機構在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的，直接評定為（）類機構。
A.CC
B.C
C.D
D.E
2.單項選擇題法人金融機構的評分為80分，為（）類機構？
A.A
B.BBB
C.BB
D.AA
3.單項選擇題銀行和支付機構為特約商戶提供T+0資金結算服務的，應當對特約商戶加強交易監(jiān)測和風險管理，不得為入網不滿（）或者入網后連續(xù)正常交易不滿30曰的特約商戶提供T+0資金結算服務。
A.45日
B.60日
C.75日
D.90日
4.單項選擇題除向本人同行賬戶轉賬外，個人通過自助柜員機（含其他具有存取款功能的自助設備，下同）轉賬的，發(fā)卡行在受理（）后辦理資金轉賬。在發(fā)卡行受理后（）內，個人可以向發(fā)卡行申請撤銷轉賬。受理行應當在受理結果界面對轉賬業(yè)務辦理時間和可撤銷規(guī)定作出明確提示。
A.24小時；24小時
B.48小時；24小時
C.48小時；48小時
D.24小時；12小時
5.單項選擇題對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”，以及經銀行和支付機構核實單位注冊地址不存在或者虛構經營場所的單位，銀行和支付機構不得為其開戶。銀行和支付機構應當至少（）排查企業(yè)是否屬于嚴重違法企業(yè)，情況屬實的，應當在（）內暫停其業(yè)務，逐步清理。
A.每季度；2個月
B.每半年；2個月
C.每季度；3個月
D.每半年；3個月
最新試題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題