實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。

客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）

以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。

哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）

網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。