A.假名
B.匿名
C.重名
D.曾用名
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A.交易金額
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢(qián)組織（APG）
C.國(guó)際貨幣基金組織（IMF）
D.歐亞反洗錢(qián)及反恐怖融資組織（EAG）
A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
A.客戶(hù)被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)控措施的名單
B.客戶(hù)為外國(guó)政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶(hù)實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員
D.客戶(hù)多次涉及可疑交易報(bào)告
E.客戶(hù)拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶(hù)盡職調(diào)查工作
F.金融機(jī)構(gòu)自定的其他可直接認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)
A.客戶(hù)信息公開(kāi)程度高
B.客戶(hù)身份證件或身份證明文件難以查驗(yàn)
C.現(xiàn)金交易
D.非面對(duì)面交易
最新試題
中國(guó)人民銀行向查詢(xún)部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
《反洗錢(qián)信息查詢(xún)規(guī)定（試行）》所稱(chēng)的反洗錢(qián)信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人？（）
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)僅適用于（）領(lǐng)域。
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
以下哪類(lèi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)？（）
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。