建立健全反洗錢義務機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。

《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務主體？（）

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

受益所有人應該是（）。