A.人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬(wàn)元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬(wàn)元或者外幣等值5000美元
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A.國(guó)家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機(jī)要秘書
D.國(guó)企高管
A.姓名
B.身份證件的號(hào)碼
C.地址
D.職業(yè)
A.職級(jí)高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)
D.是否判定為受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人
A.董事(總裁)
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事(副總裁)
D.董事會(huì)成員
最新試題
()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求,以()為前提。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。
《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
外國(guó)政要不包括以下哪一類人?()
對(duì)于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。