單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。
A.20萬元以上(含20萬元);1萬美元以上(含1萬美元)
B.50萬元以上(含50萬元);10萬美元以上(含10萬美元)
C.20萬元以上(含20萬元);2萬美元以上(含2萬美元)
D.50萬元以上(含50萬元);20萬美元以上(含20萬美元)
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1.單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗證
D.回溯性篩查
2.單項選擇題在識別、核對代理人身份時,不需要登記代理人的身份信息為()。
A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期
3.單項選擇題《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是()。
A.“有權拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
4.單項選擇題《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
A.“有權拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
5.單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定,有權拒絕開戶僅適用于()領域。
A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡詐騙
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。
題型:單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求,以()為前提。
題型:單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()
題型:單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。
題型:單項選擇題
外國政要不包括以下哪一類人?()
題型:單項選擇題
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務主體?()
題型:單項選擇題
在識別、核對代理人身份時,不需要登記代理人的身份信息為()。
題型:單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。
題型:單項選擇題
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
題型:單項選擇題