單項選擇題外國政要不包括以下哪一類人？（）
A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機要秘書
D.國企高管
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1.單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
A.姓名
B.身份證件的號碼
C.地址
D.職業(yè)
2.單項選擇題對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
A.職級高低
B.是否是主要負責人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風險
D.是否判定為受益所有人
3.單項選擇題受益所有人應該是（）。
A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人
4.單項選擇題國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
A.董事（總裁）
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事（副總裁）
D.董事會成員
5.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。
A.報告機構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機構(gòu)編碼
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
受益所有人應該是（）。
題型：單項選擇題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
題型：單項選擇題