A.客戶身份識別主要在金融機構(gòu)與客戶建立業(yè)務關系時有效完成
B.客戶身份識別在與客戶建立業(yè)務關系后才開始
C.客戶身份識別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定
D.客戶身份識別是一個持續(xù)的過程
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A.中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的重點可疑交易報告
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C.中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告
A.I類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
D.Ⅳ類
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是
A.1萬元 ；1000
B.5萬元 ；10000
C.1萬元 ；2000
D.5萬元 ；5000
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務主體？（）
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構(gòu)都應當采取的措施是（）。
《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領域。