單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。

A.中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門
C.中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告


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3.單項(xiàng)選擇題對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是

5.單項(xiàng)選擇題跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。

A.字母
B.數(shù)字
C.符號
D.文字

最新試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。

題型:單項(xiàng)選擇題