A.在高級管理層中，明確專人負責反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強對金融機構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓，通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標之中
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A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
A.自來水公司水費
B.燃氣公司燃氣費
C.通信公司固定電話和手機資費
D.以上都是
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責
A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風險客戶監(jiān)測
最新試題
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。