單項選擇題()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。

A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險客戶監(jiān)測


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2.單項選擇題中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負(fù)責(zé)人
D.本 單位負(fù)責(zé)人

3.單項選擇題《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院

4.單項選擇題下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為,按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的,依法給予行政處分;涉嫌犯罪的,依法移送司法機關(guān)處理。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔,妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要,檢查組可以不組織檢查人員進(jìn)行法律和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實施執(zhí)法檢查前,向被檢查人送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》,告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項;因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的,檢查組應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入被檢查人現(xiàn)場時送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》。

5.單項選擇題下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進(jìn)行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進(jìn)入正常工作狀態(tài)后,除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排,不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件,并定期升級,防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。

最新試題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。

題型:單項選擇題

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊?dāng)日累計大額交易的范圍。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同,應(yīng)按照()的起點金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。

題型:單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。

題型:單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:單項選擇題

對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型:單項選擇題