A.姓名
B.身份證件的號(hào)碼
C.地址
D.職業(yè)
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A.職級(jí)高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)
D.是否判定為受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人
A.董事（總裁）
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事（副總裁）
D.董事會(huì)成員
A.報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點(diǎn)代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼
A.20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）；1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
B.50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）；10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）
C.20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）；2萬(wàn)美元以上（含2萬(wàn)美元）
D.50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）；20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）
最新試題
中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
外國(guó)政要不包括以下哪一類人？（）
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
受益所有人應(yīng)該是（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。