單項(xiàng)選擇題受益所有人應(yīng)該是()。

A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人


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1.單項(xiàng)選擇題國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人?()

A.董事(總裁)
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事(副總裁)
D.董事會(huì)成員

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

A.報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點(diǎn)代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼

3.單項(xiàng)選擇題自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。

A.20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元);1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)
B.50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元);10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)
C.20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元);2萬(wàn)美元以上(含2萬(wàn)美元)
D.50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元);20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)

5.單項(xiàng)選擇題在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。

A.姓名或者名稱(chēng)
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號(hào)碼
D.身份證件有效期

最新試題

()是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類(lèi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制,督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的()作用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)信息查詢(xún)規(guī)定(試行)》所稱(chēng)的反洗錢(qián)信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求,以()為前提。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題