A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確
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A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部
A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部
A.《結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)表》
B.《人民銀行賬戶(hù)管理統(tǒng)計(jì)表》
C.《開(kāi)立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶(hù)備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶(hù)申報(bào)表》
A.核對(duì)客戶(hù)出示的身份證件
B.回訪客戶(hù)或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)客戶(hù)信息
A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶(hù)資料審查
最新試題
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）