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問答題

【簡答題】洗錢行為和洗錢罪有何區(qū)別？

答案：（1）上游犯罪的范圍不同。我國刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則...

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【簡答題】金融行動特別工作組定義的洗錢上游犯罪有哪幾種？

答案： 2003年6月，國際反洗錢組織金融行動特別工作組在柏林召開會議，對洗錢犯罪的上游犯罪作了明確的規(guī)定，范圍包括：有組織犯罪...

【簡答題】我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有幾類、多少種罪名？都是哪幾類？

答案： 7類，共73種罪名。7類犯罪是指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯...