柜面辦理社保卡首次申領(lǐng)的操作步驟為（）。
①核實(shí)客戶身份，聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
②省卡系統(tǒng)辦理個(gè)人申請(qǐng)
③省卡系統(tǒng)辦理“一人一卡”清理
④上傳客戶照片或填寫照片回執(zhí)號(hào)碼
A.①②③④
B.①③②④
C.①③④②
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A.填寫《盡職調(diào)查表》且支行零售分管行長(zhǎng)審批通過方可辦理
B.需經(jīng)辦及當(dāng)班主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
C.需經(jīng)辦及運(yùn)營(yíng)主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
D.經(jīng)辦需審核開立用途，理由合理方可辦理
A.任務(wù)下發(fā)后T+7日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
B.任務(wù)下發(fā)后T+5日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
C.任務(wù)下發(fā)后T+3日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
D.任務(wù)下發(fā)后T+1日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
A.月
B.季
C.年
A.五個(gè)工作日
B.五日
C.十日
A.立即聯(lián)系分行現(xiàn)金作業(yè)室作進(jìn)一步排查
B.自行查驗(yàn)錄像排查
C.根據(jù)柜員的操作描述進(jìn)行排查
D.時(shí)間差是正常，無需排查
最新試題
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。