A.填寫《盡職調(diào)查表》且支行零售分管行長審批通過方可辦理
B.需經(jīng)辦及當班主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
C.需經(jīng)辦及運營主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
D.經(jīng)辦需審核開立用途，理由合理方可辦理
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A.任務(wù)下發(fā)后T+7日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復(fù)評
B.任務(wù)下發(fā)后T+5日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復(fù)評
C.任務(wù)下發(fā)后T+3日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復(fù)評
D.任務(wù)下發(fā)后T+1日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復(fù)評
A.五個工作日
B.五日
C.十日
A.立即聯(lián)系分行現(xiàn)金作業(yè)室作進一步排查
B.自行查驗錄像排查
C.根據(jù)柜員的操作描述進行排查
D.時間差是正常，無需排查
A.分行部門總經(jīng)理室成員及其指定的經(jīng)辦人員
B.保密聯(lián)絡(luò)員
C.分行行長室成員
D.分行保密辦
最新試題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）