國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。

金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。