A、居民個人在境外將外幣現(xiàn)金存入銀行卡的
B、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬或提現(xiàn)的
C、非居民個人要求銀行開旅行支票的
D、企業(yè)外匯賬戶有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、當(dāng)日存、取外幣現(xiàn)金單筆等值1萬美元以上
B、以轉(zhuǎn)賬形式進行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
C、以銀行卡進行外匯收付交易，個人當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
D、以票據(jù)進行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、無期徒刑
D、死刑
A、內(nèi)部稽核部門
B、風(fēng)險管理部門
C、日常管理部門
D、經(jīng)營部門
A、臵于公開場所
B、傳達至二級分行主要業(yè)務(wù)和管理部門負責(zé)人
C、傳達給銀行的所有員工
D、限于董事會及高級管理層知悉
A、至少一次
B、至少兩次
C、至少四次
D、至多四次
最新試題
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括（）
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機關(guān)為（）
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，不必通知債務(wù)人。
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說法哪些是正確的（）
債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。
當(dāng)事人互負債務(wù)，有先后履行順序，，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請，并及時答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時間不得超過多久（）
偽造、變造下列哪些金融票證的構(gòu)成犯罪（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進行現(xiàn)場檢查（）