多項選擇題經(jīng)濟資本配置的計量范圍包括（）

A、信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、法律風險


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1.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列應作為可疑交易進行報告的是（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C、長期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前出現(xiàn)大量資金收付

2.多項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，下列屬于實名證件要求的是（）

A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護照
D、工作證

3.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應履行哪些反洗錢義務（）.

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度

4.多項選擇題根據(jù)《xx分行國內(nèi)結(jié)算業(yè)務操作風險控制管理實施細則》，人民幣單位銀行結(jié)算賬戶風險控制要點的表述正確的是（）

A、基本存款賬戶實行核準制度，經(jīng)中國人民銀行核準并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預算單位專用存款帳戶實行備案制度，開戶行審核同意后，在5個工作日內(nèi)通過“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當?shù)胤种袌髠?，無須報送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個及兩個以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取

5.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點錄像查看的主要內(nèi)容包括（）.

A、業(yè)務合規(guī)操作情況
B、尾箱管理情況
C、安全防范情況
D、員工異常行為