A、代碼證、身份證明文件是否真實(shí)及有效
B、業(yè)務(wù)辦理人是否法人代表本人或委托書(shū)所述的受托人
C、客戶(hù)是否本法人機(jī)構(gòu)客戶(hù)
D、客戶(hù)是否已開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)
E、客戶(hù)是否已開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀

A、身份證明文件是否真實(shí)及有效
B、業(yè)務(wù)辦理人是否客戶(hù)本人
C、申請(qǐng)人是否持卡人
D、《廣東省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)借記卡增值業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》要素填寫(xiě)是否準(zhǔn)確、齊全
E、《廣東省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)借記卡增值業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》是否已簽字確認(rèn)

A、審核客戶(hù)提交的簽約賬號(hào)是否存在通過(guò)電話(huà)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或匯款的記錄
B、檢查有效身份證件真?zhèn)危藢?duì)客戶(hù)身份
C、審核客戶(hù)提交的申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)是否正確，是否已簽字確認(rèn)
D、審核保證金賬戶(hù)繳存金額是否足夠
E、審核是否存在同一貸款賬戶(hù)部分抵債的情況

A、申請(qǐng)表客戶(hù)留存聯(lián)、證件交付客戶(hù)
B、申請(qǐng)表銀行留存聯(lián)專(zhuān)夾保管，定期裝訂
C、收回網(wǎng)銀安全介質(zhì)
D、打印手續(xù)費(fèi)憑證，第一聯(lián)作業(yè)務(wù)傳票，第二聯(lián)交客戶(hù)
E、提醒客戶(hù)及時(shí)進(jìn)行證書(shū)下載

A、是否本人持銀行卡辦理，未成年人是否有監(jiān)護(hù)人陪同辦理，并出具了其監(jiān)護(hù)關(guān)系證件及監(jiān)護(hù)人、持卡人有效身份證件
B、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)對(duì)助農(nóng)取款業(yè)務(wù)不熟悉
C、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)應(yīng)先刷卡、客戶(hù)確認(rèn)、登記助農(nóng)取款登記薄后，才可以給客戶(hù)現(xiàn)金
D、核對(duì)清點(diǎn)給客戶(hù)的現(xiàn)金與業(yè)務(wù)憑證上所填寫(xiě)金額是否一致，辨明貨幣真?zhèn)?br /> E、收單農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)判斷助農(nóng)取款業(yè)務(wù)辦理過(guò)程是否存在虛假申請(qǐng)、側(cè)錄、泄露賬戶(hù)及交易信息、套現(xiàn)、洗單、虛假交易、拒絕配合調(diào)單或不能提供有效交易單據(jù)、利用終端從事?lián)p害第三方利益或其它公共利益活動(dòng)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)