A.可疑交易填報(bào)
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報(bào)告
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A.完成調(diào)查任務(wù)時(shí)效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識(shí)別可疑交易并上報(bào)可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)情況
A.總行營運(yùn)管理部
B.省直分行業(yè)務(wù)處理中心
C.省轄分行營運(yùn)管理部門
D.總行信用卡中心
A.可疑填報(bào)任務(wù)分配
B.可疑交易填報(bào)
C.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
A.可疑交易審核報(bào)告
B.異?？蛻魣?bào)告審核
C.可疑填報(bào)任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。