A.檢查人員應(yīng)對現(xiàn)場檢查工作底稿進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書應(yīng)由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個(gè)工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)沒有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國“9•11”事件之后
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.金融行動特別工作組全會
B.埃格蒙特會議
C.聯(lián)合國大會全體會議
D.聯(lián)合國安理會全體會議
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
最新試題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
現(xiàn)場檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。