單項(xiàng)選擇題檢查組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容，確定需要從被檢查機(jī)構(gòu)資金交易及會(huì)計(jì)系統(tǒng)中剝離的數(shù)據(jù)范圍和要求及方式（如電子版），需調(diào)閱的原始憑證、統(tǒng)計(jì)資料，以及與反洗錢業(yè)務(wù)管理、工作計(jì)劃和文件總結(jié)等有關(guān)資料，并應(yīng)填制現(xiàn)場(chǎng)檢查資料調(diào)閱清單一式兩份，由哪些人員分別簽字并保存？（）

A.檢查組長(zhǎng)和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長(zhǎng)和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員


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1.單項(xiàng)選擇題檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。如需延期，應(yīng)報(bào)本行行長(zhǎng)或者主管副行長(zhǎng)批準(zhǔn)，并于什么時(shí)間告知被查單位？（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日10天前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日5天前
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日3天前
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日2天前

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)按年度向中國(guó)人民銀行報(bào)告的非現(xiàn)場(chǎng)反洗錢信息是（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢調(diào)查的情況

3.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于檢查匯總階段工作的說(shuō)法，存在錯(cuò)誤的是？（）

A.檢查人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場(chǎng)檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書應(yīng)由檢查組組長(zhǎng)在每一頁(yè)簽字，最遲于現(xiàn)場(chǎng)檢查離場(chǎng)次日起15個(gè)工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)沒(méi)有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.單項(xiàng)選擇題世界上第一批金融報(bào)告分析機(jī)構(gòu)誕生于（）

A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國(guó)“9•11”事件之后