A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級(jí)行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可通過現(xiàn)場檢查，查處非法金融機(jī)構(gòu)。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準(zhǔn)確，裁量要嚴(yán)格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對(duì)象中國人民銀行根據(jù)實(shí)際情況確定的，而不是法定的

A.中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場檢查前，應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項(xiàng)審批表，列明檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、時(shí)間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
B.現(xiàn)場檢查時(shí)，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)向被檢查單位出示現(xiàn)場檢查通知書。
C.現(xiàn)場檢查后，中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場檢查意見書，送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評(píng)價(jià)、改進(jìn)意見與措施。

A.相應(yīng)的法律文書的
B.現(xiàn)場檢查人員的現(xiàn)場作業(yè)。
C.現(xiàn)場檢查報(bào)告。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評(píng)價(jià)、改進(jìn)意見與措施。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況