中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。