A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關(guān)的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認(rèn)為不需要調(diào)查核實(shí)的
E.確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題
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A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報(bào)的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動
A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報(bào)案的同時(shí)向中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)有關(guān)情況，并填寫臨時(shí)凍結(jié)申請表，報(bào)告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時(shí)凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到臨時(shí)凍結(jié)通知書之時(shí)起計(jì)算
A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的
A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實(shí)提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費(fèi)的義務(wù)
A.人民銀行進(jìn)行書面調(diào)查
B.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的
最新試題
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級（）批準(zhǔn)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。