多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》等有關法律規(guī)定和反洗錢調(diào)查工作實踐，中國人民銀行或者其省一級分支機構一般可以對下列哪些可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查？（）

A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機關或者司法機關通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，采取臨時凍結措施的主要程序包括（）

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構報告的，應當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構報告
C.中國人民銀行省一級分支機構接到金融機構或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應當立即核實有關情況，并填寫臨時凍結申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結措施的，中國人民銀行應當制作臨時凍結通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行
E.臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到臨時凍結通知書之時起計算

2.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，金融機構有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權的地市級以上分支機構依法予以行政處罰？（）

A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的

3.多項選擇題金融機構在反洗錢調(diào)查中的義務包括（）

A.配合調(diào)查的義務
B.如實提供信息的義務
C.不得拒絕的義務
D.不得阻礙的義務
E.提供必要經(jīng)費的義務

4.多項選擇題出現(xiàn)下列哪些情形時，金融機構有權拒絕接受調(diào)查？（）

A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權的

5.多項選擇題金融機構擁有哪些權利？（）

A.拒絕調(diào)查的權利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
C.清點并保存封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
E.獲得救濟的權利