多項選擇題對于本年度高校入學(xué)新生，當聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其身份證真?zhèn)螘r，銀行機構(gòu)可要求其出示（），并核對錄取通知書與身份證記載的姓名是否一致，一致后繼續(xù)辦理。
A.戶口簿
B.本年度學(xué)校錄取通知書
C.原中學(xué)學(xué)生證
D.大學(xué)學(xué)生會證明
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1.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點使用第二代身份證閱讀機具進行鑒別，以對客戶身份信息進行進一步核實。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，應(yīng)（）。
A.在重要事項登記簿逐項登記
B.在核實行憑證上標注“二代證鑒別儀通過”
C.在核實行憑證上標注鑒別時間
D.交柜臺經(jīng)理（對私主管）審批簽字
2.多項選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進一步核實的佐證證明的是（）。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社保卡
3.多項選擇題對于個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風險較大的業(yè)務(wù)，遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，原則上應(yīng)暫停辦理。如因特殊情況需進一步辦理業(yè)務(wù)的，必須經(jīng)（）審核同意并簽字后，方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運營部總經(jīng)理
D.對私主管
4.多項選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下哪類業(yè)務(wù)原則上應(yīng)暫停辦理，做進一步核實（）。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個人取現(xiàn)30萬元
D.理財賬戶開戶
5.多項選擇題客戶李麗辦理存單掛失7天后，到光大銀行辦解掛憑證補發(fā)業(yè)務(wù)，但李麗身份信息核實結(jié)果為“身份證號碼存在但與姓名不匹配”，柜員可以采取以下方式處理（）。
A.將核查結(jié)果告知李麗
B.在核心系統(tǒng)使用1412交易處理
C.請客戶提供佐證進一步核實
D.對客戶提交的二代證進行鑒別
最新試題
私行服務(wù)體系升級特點包括（）。
題型：多項選擇題
資金保管合同是（）合同。
題型：單項選擇題
私行鉆石卡電子現(xiàn)金賬戶余額上限（），可實現(xiàn)小額消費“一貼即付”。
題型：單項選擇題
監(jiān)察實務(wù)合同是（）之間簽訂的。
題型：多項選擇題
家族信托合作機構(gòu)采用營銷制管理原則。
題型：判斷題
總行（）對于家族信托及保險公司的準入給予指導(dǎo)和建議。
題型：單項選擇題
回流行動針對光大銀行曾經(jīng)是（）層級的提升。
題型：單項選擇題
分行需要完成（）反饋給總行。
題型：多項選擇題
雪球行動針對AUM（）的客戶提升。
題型：單項選擇題
以下哪項不符合靜者遠行的度假游客戶？（）
題型：單項選擇題