多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員對于已進(jìn)行核查的姓名和身份證號碼進(jìn)一步核實(shí)后，應(yīng)使用5569交易維護(hù)核查標(biāo)識為（）。
A.公安證明核實(shí)
B.佐證核實(shí)
C.確認(rèn)假身份證
D.二代證核實(shí)
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1.多項(xiàng)選擇題對于本年度高校入學(xué)新生，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其身份證真?zhèn)螘r(shí)，銀行機(jī)構(gòu)可要求其出示（），并核對錄取通知書與身份證記載的姓名是否一致，一致后繼續(xù)辦理。
A.戶口簿
B.本年度學(xué)校錄取通知書
C.原中學(xué)學(xué)生證
D.大學(xué)學(xué)生會證明
2.多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)使用第二代身份證閱讀機(jī)具進(jìn)行鑒別，以對客戶身份信息進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，應(yīng)（）。
A.在重要事項(xiàng)登記簿逐項(xiàng)登記
B.在核實(shí)行憑證上標(biāo)注“二代證鑒別儀通過”
C.在核實(shí)行憑證上標(biāo)注鑒別時(shí)間
D.交柜臺經(jīng)理（對私主管）審批簽字
3.多項(xiàng)選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進(jìn)一步核實(shí)的佐證證明的是（）。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社?？?/p>
4.多項(xiàng)選擇題對于個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風(fēng)險(xiǎn)較大的業(yè)務(wù)，遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，原則上應(yīng)暫停辦理。如因特殊情況需進(jìn)一步辦理業(yè)務(wù)的，必須經(jīng)（）審核同意并簽字后，方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運(yùn)營部總經(jīng)理
D.對私主管
5.多項(xiàng)選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下哪類業(yè)務(wù)原則上應(yīng)暫停辦理，做進(jìn)一步核實(shí)（）。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個人取現(xiàn)30萬元
D.理財(cái)賬戶開戶
最新試題
主合同是（）合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）律師會根據(jù)信托合同出具法律意見書。
題型：單項(xiàng)選擇題
財(cái)務(wù)顧問合同是（）合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
總行（）對于家族信托及保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入給予指導(dǎo)和建議。
題型：單項(xiàng)選擇題
光大銀行對財(cái)富體檢的覆蓋率要求是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
私行服務(wù)體系升級特點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
資金保管合同是（）合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
持有尊享、私享卡的客戶，可在（）網(wǎng)點(diǎn)辦理私行“鉆石卡”的換發(fā)業(yè)務(wù)。
題型：單項(xiàng)選擇題
總行（）負(fù)責(zé)對家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：單項(xiàng)選擇題
家族信托合作機(jī)構(gòu)采用營銷制管理原則。
題型：判斷題