多項選擇題劉明在光大銀行辦理開立陽光卡業(yè)務(wù)，在開卡過程中，發(fā)現(xiàn)劉明提供的身份證信息核查結(jié)果為“身份證號碼不存在”，因劉明為理財經(jīng)理介紹而來，柜員先為客戶辦理了陽光卡開戶業(yè)務(wù)。但在事后進一步核實后，發(fā)現(xiàn)劉明的身份證偽虛假證件，柜員應(yīng)（）。
A.根據(jù)電話聯(lián)系方式通知劉明撤戶
B.在核心系統(tǒng)做強制備注信息
C.停辦該賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
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1.多項選擇題李明是甲公司的財務(wù)經(jīng)辦人員，劉麗是甲公司的財務(wù)部經(jīng)理，2010年6月9日，李明受甲公司法人張三授權(quán)委托，到光大銀行辦理甲公司開立一般存款賬戶手續(xù)，光大銀行柜臺人員應(yīng)對（）的身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查？
A.李明
B.劉麗
C.張三
D.都應(yīng)核查
2.多項選擇題光大銀行不受理哪些基金業(yè)務(wù)，需申請人直接到相關(guān)注冊登記人辦理（）.
A.基金轉(zhuǎn)換
B.基金賬戶凍結(jié)
C.非交易過戶
D.份額凍結(jié)
3.多項選擇題下列（）柜員角色的交易限額應(yīng)設(shè)置為“0”.
A.23大堂經(jīng)理
B.41稽核
C.1b分行事后監(jiān)督柜員
D.13分行資金后臺
4.多項選擇題各分支機構(gòu)在評定高風(fēng)險等級客戶填制《高風(fēng)險等級對公客戶盡職調(diào)查表》時，（）應(yīng)簽字確認(rèn)。
A.記錄人；
B.參與評定的評定人；
C.負(fù)責(zé)人；
D.復(fù)評人
5.多項選擇題各分支機構(gòu)在評定高風(fēng)險等級客戶填制《高風(fēng)險等級對公客戶盡職調(diào)查表》時，應(yīng)記錄（），參與評定的評定人和復(fù)評人應(yīng)簽字確認(rèn)。
A.評級時間；
B.評定依據(jù)；
C.評定結(jié)果；
D.評定內(nèi)容
最新試題
總行（）對于家族信托及保險公司的準(zhǔn)入給予指導(dǎo)和建議。
題型：單項選擇題
分行需要完成（）反饋給總行。
題型：多項選擇題
私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行？（）
題型：多項選擇題
牽手行動針對AUM（）萬以下的客戶。
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光大銀行財富體檢有以下渠道：（）。
題型：多項選擇題
總行（）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)管理部門收費服務(wù)定價。
題型：單項選擇題
總行零售業(yè)務(wù)部作為家族信托的主管部門，負(fù)責(zé)包括（）等工作。
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掘金任務(wù)針對光大銀行AUM（）的客戶提升。
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尊享任務(wù)是對光大銀行AUM（）的客戶提升。
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鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費主要包括（）。
題型：多項選擇題