單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度劃分的風險類別中，黑名單客戶為（）。
A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶
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1.單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度從高到低依次劃分為（）個風險類別。
A、二
B、三
C、四
D、五
2.多項選擇題根據《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。
A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證
3.多項選擇題屬于FATF委員會制定的反洗錢相關文件的是（）。
A、《關于洗錢問題的四十項建議》
B、《反恐融資9項特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風險管理》
4.多項選擇題下列屬于反洗錢工作部際聯席會議成員單位的有（）。
A、中國工商銀行
B、公安部
C、司法部
D、財政部
E、建設部
5.多項選擇題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責有（）。
A、組織、協調全國反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機構反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
E、在職責范圍內調查可疑交易活動
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題