單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人。

A、2
B、3
C、4
D、5


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1.單項選擇題下列（）情況的大額交易，即使未發(fā)現(xiàn)可疑情況，仍應進行大額交易報告。

A、某支行開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
B、上海銀行在黃金交易所進行的黃金交易
C、個人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
D、客戶與證券公司進行金融交易，通過第三方存管賬戶進行的款項劃轉(zhuǎn)

2.單項選擇題關(guān)于報告主體應報告的大額交易的內(nèi)容，表述不正確的是（）。

A、單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B、單位、個體工商戶銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣100萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、個人銀行賬戶之間、個人與單位銀行賬戶之間當日單筆或當日累計人民幣50萬元以上或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為個人、單筆或當日累計等值1萬美元以上的跨境交易

3.單項選擇題（）是為了掩飾非法收入的真實來源和存在，通過各種手段使非法收入合法化的過程。

A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢

4.單項選擇題假定08年6月12日，某支行發(fā)生了下列人民幣業(yè)務，不屬于大額交易的是（）。

A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬元，劃款給**五金店人民幣46萬元
B、乙公司劃款給李某個體工商戶100萬元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆，賬號1取款12萬元，賬號2取款10萬元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬元

最新試題

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。

題型：單項選擇題

合同選擇的原則是（）。

題型：多項選擇題

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）

題型：多項選擇題

集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。

題型：單項選擇題

支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查？（）

題型：單項選擇題

各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。

題型：單項選擇題

各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應根據(jù)授信金額大小、項目復雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。

題型：多項選擇題

某金融機構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）

題型：單項選擇題

并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。

題型：單項選擇題