A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄

A.違規(guī)移機(jī)是指商戶未經(jīng)銀行許可，擅自將POS機(jī)具從銀行登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機(jī)具從其營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址轉(zhuǎn)移至其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址的情況不屬于移機(jī)
C.POS撥入號(hào)碼綁定功能是我行應(yīng)對(duì)當(dāng)前不法分子利用POS機(jī)實(shí)施移機(jī)套現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機(jī)，應(yīng)及時(shí)采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施

A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制

A.防范、控制、處理和報(bào)告
B.識(shí)別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報(bào)告
D.評(píng)估、防范、控制和監(jiān)督

A.收單行應(yīng)定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.收單行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級(jí)上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對(duì)商戶進(jìn)行有效監(jiān)控，對(duì)總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施