多項(xiàng)選擇題可疑交易填報(bào)中()數(shù)據(jù)來源可以合并交易。

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶(群)交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)


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1.多項(xiàng)選擇題可疑交易報(bào)告來源包括但不限于:()。

A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網(wǎng)點(diǎn)異常交易報(bào)告
C.關(guān)注客戶異常交易
D.復(fù)核不可疑報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題可疑交易填報(bào)進(jìn)入菜單時(shí)默認(rèn)查詢事件狀態(tài)選項(xiàng)包括但不限于()。

A.待填報(bào)
B.已退回
C.已復(fù)核
D.已撤回
E.不可疑

4.多項(xiàng)選擇題可疑交易填報(bào)和跨機(jī)構(gòu)可疑交易識別功能中哪些狀態(tài)的可疑事件不可保存為“不可疑”。()

A.處理狀態(tài)為已下發(fā)
B.處理狀態(tài)為已退回
C.處理狀態(tài)為待審核
D.數(shù)據(jù)來源為“關(guān)注客戶異常交易”

5.多項(xiàng)選擇題省分行集中處理模式下,反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶不包括為()。

A.總行級關(guān)注客戶
B.省直分行級關(guān)注客戶
C.省轄行級關(guān)注客戶
D.網(wǎng)點(diǎn)級關(guān)注客戶

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題