A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺(tái)
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
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A.行為監(jiān)測(cè)
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責(zé)
A.高度重視：客群是一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)
B.全面覆蓋，實(shí)現(xiàn)客群管理的全覆蓋
C.專業(yè)經(jīng)營(yíng)：實(shí)現(xiàn)客群的分層分類管理
D.輕型獲客，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、渠道平臺(tái)實(shí)現(xiàn)輕型獲客
E.量值并舉，不僅重視客戶數(shù)量的擴(kuò)大，也注重客戶價(jià)值提升
最新試題
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。