多項選擇題單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉屬于大額交易的規(guī)定,適用于()之間的款項劃轉。

A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶


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1.多項選擇題為境內對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時,如果存在代理人,應查看客戶哪些身份證明文件?()

A、合法有效的授權委托書
B、代理人的有效身份證件
C、合法有效的合同書
D、代理人的資質證明

2.多項選擇題配合開展反洗錢調查所得到的信息用于()

A、建立反洗錢調查檔案庫
B、建立案件線索檔案庫
C、客戶身份的重新識別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險

3.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調查時應()

A、提供必要的工作場所、設備,按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料,電子數(shù)據
B、通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等,以便現(xiàn)場調查的順利進行
C、審核調查人數(shù)是否符合規(guī)定,審核執(zhí)法證件的合法性,并審核調查通知書
D、配合開展現(xiàn)場調查,包括協(xié)助安排相關人員接受詢問,協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料,以及協(xié)助封存有關資料

4.多項選擇題金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些()

A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、保密義務
D、拒絕調查義務

最新試題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題