單項選擇題《關于洗錢問題的四十項建議》最初發(fā)布于（）
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
2.單項選擇題美國建立現(xiàn)金交易報告制度的反洗錢法律是()
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
3.單項選擇題“洗錢”作為一個術語適用于法律領域的時間是（）
A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
4.單項選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
5.單項選擇題2003年6月，金融行動特別工作組在柏林召開會議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有（）
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題