單項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有()

A.2種
B.3種
C.1種
D.4種


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融行動特別工作組的秘書處設(shè)在()

A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼

3.單項選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》最初發(fā)布于()

A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年

5.單項選擇題美國建立現(xiàn)金交易報告制度的反洗錢法律是()

A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》

最新試題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

反洗錢的審計要點包括()。

題型:多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?

題型:多項選擇題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題