A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
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A.國務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部
A、提前償還貸款,與其財務(wù)狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
A、個人和機構(gòu)定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C、違反保密規(guī)定,泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?