單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)的自評(píng)結(jié)果存在遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、虛報(bào)等情況的,中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)扣減()分。

A.5-10
B.5-15
C.10-15
D.15-20


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5.單項(xiàng)選擇題以下()不屬于對(duì)C類支付機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。

A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長(zhǎng)或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)

最新試題

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說法正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識(shí)別措施。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題