判斷題客戶身份識別中的禁止性要求是指：金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
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2.判斷題在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識別。
4.判斷題客戶身份識別也稱“了解你的客戶”。
5.多項選擇題下列那種情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新識別客戶？（）
A、客戶行為異常
B、客戶有洗錢嫌疑
C、客戶提出銷戶
D、客戶代理人沒有授權(quán)
最新試題
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
題型：多項選擇題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)
題型：判斷題
營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
題型：多項選擇題
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
題型：判斷題
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
題型：多項選擇題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）
題型：單項選擇題
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點(diǎn)是真實貿(mào)易背景。
題型：判斷題
一次性金融服務(wù)識別要點(diǎn)（）
題型：多項選擇題
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識別客戶身份？（）
題型：多項選擇題