A．保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B．確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C．確保金融機構(gòu)各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行
D．確保將洗錢風險控制在最低
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A．外部監(jiān)管的要求
B．金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C．保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D．金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件
A．員工的專業(yè)能力
B．員工的職業(yè)操守
C．員工的誠信程度
D．領(lǐng)導層對內(nèi)控重要的認識和態(tài)度
E．領(lǐng)導層對管理內(nèi)控制度采取的措施
最新試題
加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？
金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些（）
內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦颉⒋胧┍苊夂蜏p少風險。
有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。
金融機構(gòu)應(yīng)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風險控制的有機組成部分。
反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利，
金融機構(gòu)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風險控制的有機組成部分。
可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
金融機構(gòu)“反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況”發(fā)生變化時，以下哪個行為是正確的。
對協(xié)助人民銀行、公安機關(guān)進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密