A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、實地查訪；
B、要求可戶補充身份資料；
C、回訪客戶；
D、向公安機關核查
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代信息
B、應要求境外機構再次補充
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬戶、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址
A、簡潔性
B、真實性
C、完整性
D、必要性
最新試題
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）