什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理？

為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？

對(duì)禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。

以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？