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A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素
A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施
A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A．原則上銀行不為禁止類客戶辦理業(yè)務(wù)或開立帳戶
B．銀行無法判斷客戶是否屬于禁止類的，可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理業(yè)務(wù)
C．經(jīng)進一步分析調(diào)查可排除禁止類客戶嫌疑的，銀行可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理業(yè)務(wù)
D．對于銀行老客戶，在被確認為禁止類客戶后，仍可在一段時間內(nèi)為其辦理金融業(yè)務(wù)
A．自助業(yè)務(wù)或電子銀行業(yè)務(wù)
B．現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C．代理業(yè)務(wù)或無記名業(yè)務(wù)
D．匯兌業(yè)務(wù)
A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D．為本機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)
最新試題
對可疑類客戶采取哪些風險控制措施？
銀行客戶洗錢風險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
對于客戶洗錢風險等級分類標準的描述，正確的是哪些選項？
按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風險進行分類？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素？
銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下哪些說法是正確的？
客戶洗錢風險等級的原則是什么？
客戶風險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。