A．信息收集
B．信息分析評(píng)估
C．非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D．信息歸檔
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
B．向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C．報(bào)告可疑交易的情況
D．配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢調(diào)查的情況
A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C．指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機(jī)構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本
最新試題
反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。
金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息按報(bào)送時(shí)期劃分為哪幾類信息？
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢信息。
對(duì)收到《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書(shū)，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>