多項選擇題金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些?

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況


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1.多項選擇題需要金融機構(gòu)重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括()

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

2.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括()

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

3.多項選擇題金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些?

A.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C.報告可疑交易的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

4.多項選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的目的是()

A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風(fēng)險
C.指導(dǎo)現(xiàn)場檢查,實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助金融機構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險管理成本

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