A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
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A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
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C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
A.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C.報告可疑交易的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風(fēng)險
C.指導(dǎo)現(xiàn)場檢查,實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助金融機構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險管理成本
最新試題
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯,若其陳述的事實,理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的,應(yīng)采?。ǎ?/p>
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括()
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報()。
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些?
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些()
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息?
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為()。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性()