多項選擇題金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些（）
A、反洗錢內部控制制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內部審計情況
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1.多項選擇題金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
A、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
2.判斷題對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
4.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。
A．中國人民銀行或其分支機構反洗錢工作人員
B．被約見人
C．單位負責人
D．部門負責人
5.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內容，參加人員、時間、地點等。
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
最新試題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）
題型：單項選擇題
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
題型：判斷題
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
題型：單項選擇題
原則上，（）對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：單項選擇題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內容、參加人員、時間、地點等。
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢內控建設情況表》應填報（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
題型：單項選擇題
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
題型：單項選擇題
以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性。
題型：多項選擇題